IRS: North Texas Gambling Ring samlet inn $ 1 milliard pa ett ar.

IRS: North Texas Gambling Ring samlet inn $ 1 milliard pa ett ar.

22 personer bak Internett-satsing, sier foderale agenter.

Av Scott Gordon.

Publisert klokka 17:09 CDT 26. juni 2012 | Oppdatert klokka 5:28 CDT 26. juni 2012.

Nyhetsbrev.

Motta de siste lokale oppdateringene i innboksen din.

En ulovlig sports gambling ring basert i Nord-Texas raked i $ 1 milliard pa bare ett ar gjennom offshore nettsteder og et gratisnummer som mottok opptil 35.000 samtaler per maned, sier Internal Revenue Service.

Saken – som kan v re en av de storste i sin art som er blitt malrettet av foderale agenter – er beskrevet i en rekke rettssaker fra IRS, som har raidet boliger og bedrifter og grep penger, fancy biler, dyre smykker, sjeldne mynter og sportsminner.

Ingen kriminelle anklager er innlevert, men en IRS-agent som er tildelt agenturets kriminelle undersokelsesavdeling, signerte anfallsdokumenter. Han skrev at beslaglagt eiendom var en del av en pagaende hvitvaskingsundersokelse.

«En gruppe pa rundt 22 personer (konspiratorer) har utfort et ulovlig gambling-foretak i USA,» en IRS agent sa i retten dokumenter. «Spillorganisasjonen oppsto i Dallas / Fort Worth-omradet.»

Fra september 2009 til september 2010 genererte det «over $ 1 milliard i brutto innsatser, noe som resulterte i ca $ 50 millioner i ulovlig inntjening,» regjeringen sa. Anklagere angav ikke hvor mye det gjorde i andre ar, men hevdet at det begynte i 2002.

Flere forsvarsadvokater involvert i fortabelseprosedyrene sa at de forventer at anklagere skal soke anklager i de kommende ukene.

Davilyn Walston, en talskvinne for US Attorney’s Office i Plano, nektet a kommentere.

Tollfrie telefonnumre ble leid til et telefonselskap pa Curacao og «mottok gjennomsnittlig 20.000 samtaler per maned med noen maneder som viser sa hoyt som 35.000 samtaler,» regjeringen sa i rettsdokumenter.

Curacao er en karibisk oy i n rheten av Aruba i Kongeriket Nederland.

Nettstedene – totalt 25 – ble registrert pa oya av hva regjeringen beskrev som et internettgambling selskap.

Dallas Man beskyldt for a handtere ringens okonomi.

Regjeringens dokumenter sier at Carl Francis, 71, Dallas, var et «agent» av selskapet og blandet millioner av dollar i innsatser gjennom en Dallas bankkonto.

Anklagere krever ogsa Francis «gitt bettors med personlige paloggningskoder og passord for a legge til rette for plassering av innsatser. a skjule sine identiteter & quot; og gjennomforte finansielle transaksjoner via bankkontoer han kontrollerte.

Fra mars 2010 til februar 2011, sa regjeringen at Francis deponert over $ 5,1 millioner i pengespill til sin konto fra «individuelle spillere, som ligger over hele USA.»

I 2009 sa regjeringen at Francis deponert rundt $ 6,3 millioner i kontoen og overforte mye av det til regnskapene til vinnende spillerne.

I rettsdokumenter ber Francis at IRS skal returnere nesten $ 1,6 millioner det grep fra ham, sammen med en Mercedes 2008 og flere datamaskiner.

Francis advokat, Charles Blau, i Dallas, fortalte NBC 5 at Francis var involvert i gamblingoperasjonen, men trodde det var lovlig.

«Internett-operasjonen selv er lovlig innlemmet og lisensiert i Curacao,» Blau sa. «I utgangspunktet ble de ledet til a tro at de opererte lovlig i det landet.»

Blau anerkjente Francis jobbet med «folket i Curacao» og at han holdt detaljerte poster.

«Ingenting ble skjult,» Blau sa.

Advokaten bestred regjeringens beskrivelse av operasjonens storrelse.

«Det er en stor sum penger, men det er helt sor for en milliard dollar,» Blau sa.

Mens regjeringen hevder at Francis innrommet a holde mellom 15 og 20 prosent «som hans kutt,» hans advokat hevder at Francis ikke fikk sa mye penger selv.

«Det er feilfortolket (av regjeringen),» Blau sa.

Nord-Texans pastar beslaglagt eiendom.

Domstolsdokumenter heter ikke Francis ‘pastatte samspillere eller gir noen opplysninger om andre som er involvert i undersokelsen.

Men postene gjor omtale hvis eiendom ble beslaglagt og identifisere de 17 nordlige Texanene som ber IRS om a returnere sin eiendom.

De hevder at eiendommen aldri burde v rt beslaglagt fordi IRS ikke har vist noen gjorde noe ulovlig.

En dommer har enna ikke avgjort pastandene.

Advokaten for Al Reed, en Southlake-investor, hvis hjem og kontor var blant dem som ble rammet av IRS, anerkjente Reed ble involvert i gamblingbransjen etter at en annen advokat feilaktig fortalte ham at det var lovlig.

Reed, 56, sendte inn krav om at staten skulle returnere 216 915 dollar, flere smykker og 16 solvbarer.

«Disse gutta trodde det de gjorde var lovlig, & quot; sa Reeds nav rende advokat, Bob Hinton. «Det var ute i det apne. Det er en offerfri situasjon. »

Hinton sa at mange av de involverte er anerkjente investorer som ikke hadde noen anelse om at de var involvert i noe ulovlig.

«Det handler veldig mye om sv rt lite,» Hinton sa. «Disse er veldig gode mennesker. Disse er ikke skyggefulle mennesker. »

Advokaten la til at han personlig dro til Curacao for a undersoke operasjonen.

«Det sa ut som NASA,» Hinton sa. «Det er et stort rom med 36 eller sa hytter med folk som bemanner telefonene.»

Han sa at operasjonen slatt av etter IRS-raidene.

Hinton sa Reed samarbeider med anklagere som advokaten sa, soker a kriminelle anklager mot noen som er involvert i operasjonen.

«Jeg tror vi skal bosette den,» han sa.

Gregg Merkow, en pokerspiller som har opptradt i tv-turneringer, ber regjeringen om a returnere smykker, mange gullmynter og $ 233 300 i kontanter.

«Jeg er en profesjonell pokerspiller og har v rt i en arrekke,» Merkow skrev i et krav. «For a kunne delta i dette yrket, er det nodvendig a ha en kontantskudd som er tilgjengelig pa kort varsel. En del av pengene er min cash hoard som jeg har akkumulert i lopet av de siste 20 arene eller sa. »

Merkow, 48, av Plano, sa at han holdt oversikt over sine gevinster og tap, men at IRS-agenter som sokte pa sitt hjem tilsynelatende tok dokumentene.

Han sokte ogsa a forklare hvor han fikk mange samleobjekter som ble beslaglagt av agenter.

For eksempel sa han at en $ 100 mynt falt i 1915 ble «mottatt av meg ved min mors dod. Jeg har eid denne mynten i over 20 ar, og det var i familien min for jeg mottok den. »

Merkow bemerket ogsa i retten at han hadde andre inntektskilder. Han sa at han eide to restauranter pa Greenville Avenue i Dallas som brent i 2010.

Merkow svarte ikke sitt telefonnummer som er oppfort i rettsdokumentene, og hans advokat, Jerry Biesel, returnerte ikke en melding igjen pa hans Dallas-kontor.

Andre krever beslaglagt eiendom.

Blant de andre som gjor store krav:

– Robert E. Hodges, 49, i Addison, vil at IRS skal returnere $ 649.200, to datamaskiner, en autographed Pete Rose jersey, en autografert Derek Jeter jersey og en boks med samleobjekter.

«De midler som beslaglegges av IRS, er ikke forbundet med noen ulovlig aktivitet,» hans advokat William Roberts skrev. & Quot; Mr. Hodges har ikke engasjert seg i kriminell aktivitet. »

En annen Hodges advokat, Rob Jackson, fortalte NBC 5, «Vi klumpet i» med andre i undersokelsen. Han nektet a diskutere saken i detalj.

– Neil Gerson, 51, fra Frisco, ba regjeringen om a returnere $ 391 454 og en b rbar datamaskin.

«Neil Gerson har rett til a gjore dette pa grunn av det faktum at eiendommen ovenfor tilhorer ham,» hans advokat skrev. «Kravsmakten vil videre vise at ingen sannsynlig arsak eksisterte for beslagleggelsen.»

Gerson advokat, Dan Hagood, returnerte ikke en telefonsamtale som soker kommentar.

– Brent Coralli, 47, av Plano, hevder $ 143 000 og et Rolex-ur som ble beslaglagt av IRS.

Hans advokat, Michael Uhl, en tidligere foderal anklager, returnerte ikke en samtale som soker kommentar.

IRS sa etter sin forste raid den 2. mars 2011, fortsatte Francis operasjonen.

«Siden 3. mars 2011 fortsatte Francis a drive sin ulovlige gamblingvirksomhet, flyttet sin nettside til Costa Rica og hans finansielle kontoer til (en annen bank),» regjeringen sa i rettsdokumenter.

I januar 2012 grep IRS-agenter mer penger og eiendom.

Nettsted, telefonnummer, fortsatt i drift.

Nettstedet IRS anklaget Francis for drift, DMNonthenet.com, er fremdeles online.

Websiden regner seg som «den beste sportsaktiviteten pa nettet» og inkluderer en «spiller login» og passord.

Et gratisnummer etter ordet «satsing» ble besvart da en reporter nylig kalte den.

Francis advokat sa at klienten solgte nettsiden i slutten av 2011 og ikke lenger har noe a gjore med det.

«Vi sa,» Nok «, og kom ut, & quot; advokaten sa.